内部統制システム

内部統制システムの整備

当社の取締役会において、「当社の業務の適正を確保するための体制」(内部統制システム)について以下の事項について決議を行い、内部統制に関する体制の整備・運用を行っています。

  • 当社及び子会社の取締役、執行役員、及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  • 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  • 当社及び子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
  • 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  • 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
  • 監査役がその職務を補助すべき従業員を求めた場合における当該従業員に関する事項
  • 前項の従業員の取締役からの独立性及び監査役の指示の実効性の確保に関する事項
  • 当社の取締役、執行役員及び従業員、並びに、子会社の取締役、監査役、執行役員及び従業員またはこれらの者から報告を受けた者が当社監査役会又は監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
  • 監査役の職務遂行上の費用の支払いに関する事項、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
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