コーポレート・ガバナンスデータ

取締役会、監査役会、各委員会のメンバー

当社の取締役会及び監査役会、任意の委員会である指名諮問委員会、報酬諮問委員会は、以下のメンバーで構成されています。
なお、2025年4月1日現在、取締役会・監査役会のメンバーは、男性10名、女性5名です。（取締役に占める女性比率30.0%、取締役・監査役に占める女性比率は33.3%です。）

• ＊◎はそれぞれの会議体の長を指します。

リンクページ：社外取締役・社外監査役の専門性

2024年度の取締役会、監査役会、任意の委員会への出席回数（出席率）^＊1

• ＊12024年1月～12月に開催された会議への出席率です。
• ＊22024年3月26日退任までの、2024年度中に開催された出席回数を記載しております。また、退任時の役職名を記載しております。
• ＊32024年6月25日退任までの、2024年度中に開催された出席回数を記載しております。また、退任時の役職名を記載しております。
• ＊42024年3月26日就任後、2024年度中に開催された出席回数を記載しております。

取締役のスキル・マトリックス

中長期経営計画の実現に向け、必要と考える取締役のスキルを①企業経営 ②サステナビリティ・ESG ③財務・会計 ④法務・コンプライアンス ⑤リスクマネジメント ⑥人事・労務・人材開発 ⑦不動産事業に関するスキルと定義しています。
当社の求めるスキルを持つ取締役を適切に選任しており、その一覧は下表の通りです。

• ＊〇をつけたスキルの中で特に代表的なスキルに◎をつけています。
• ＊上記一覧表は、各取締役の有するすべての知見・経験を評すものではありません。

役員の報酬等

（2024年度）

• ＊1株式報酬は、業績連動型株式報酬制度として、当事業年度分として計上した株式給付引当金の繰入額です。
• ＊2取締役（社外取締役を除く）に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、業績連動報酬（株式報酬）283百万円です。

社外取締役^＊1

社外監査役^＊1

• ＊12025年4月1日時点

その他

監査公認会計士等に対する報酬

（2023年度）
当社における非監査業務の内容は、社債発行に係るコンフォートレター作成業務であります。

（2024年度）
当社における非監査業務の内容は、社債発行及び株式売り出しに係るコンフォートレター作成業務であります。

監査公認会計士と同一のネットワーク（Ernst & Youngメンバーファーム）に対する報酬（上記の監査公認会計士等に対する報酬を除く）

（2023年度）
連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連の業務委託であります。

（2024年度）
当社における非監査業務の内容は、税務関連の業務委託であります。

• ＊2021年度より、各BCP訓練、備蓄食品、備品の各点検回数につき、開示しています。

ヒューリック株式会社（単体）

（百万円）

• ＊法人税等を集計