コーポレート・ガバナンスデータ

取締役会、監査役会、各委員会のメンバーと出席率

当社の取締役会及び監査役会、任意の委員会である指名諮問委員会、報酬諮問委員会は、以下のメンバーで構成されています。
なお、2024年6月25日現在、取締役会・監査役会のメンバーは、男性10名、女性5名です。（取締役に占める女性比率30.0%、取締役・監査役に占める女性比率は33.3%です。）

• ＊◎はそれぞれの会議体の長を指します。

2023年度の取締役会、監査役会、任意の委員会への出席回数（出席率）^＊1

• ＊12023年1月～12月に開催された会議への出席率です。
• ＊2志賀 秀啓氏、吉留 学氏は取締役、関口 憲一氏は監査役を2024年3月26日をもって、退任しています。
• ＊3小林 元氏は2024年6月25日をもって取締役を退任しています。
• ＊4中嶋 忠氏、宮島 司氏は2024年3月26日以降の役職を記載しています。
• ＊5秋田 喜代美氏、髙橋 祐子氏、田中 美衣氏、小池 德子氏は、2023年3月23日就任後、2023年度中に開催された出席回数・出席率を記載しています。
• ＊6荒谷 雅夫氏は2024年3月26日をもって監査役に就任しています。

取締役のスキル・マトリックス

中長期経営計画の実現に向け、必要と考える取締役のスキルを①企業経営 ②サステナビリティ・ESG ③財務・会計 ④法務・コンプライアンス ⑤リスクマネジメント ⑥人事・労務・人材開発 ⑦不動産事業に関するスキルと定義しています。
当社の求めるスキルを持つ取締役を適切に選任しており、その一覧は下表の通りです。

• ＊〇をつけたスキルの中で特に代表的なスキルに◎をつけています。
• ＊上記一覧表は、各取締役の有するすべての知見・経験を評すものではありません。

役員の報酬等

（2023年度）

• ＊1株式報酬は、業績連動型株式報酬制度として、当事業年度分として計上した株式給付引当金の繰入額です。
• ＊2取締役（社外取締役を除く）に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、業績連動報酬（株式報酬）294百万円です。

社外取締役^＊1

社外監査役^＊1

• ＊12024年4月1日時点

その他

監査公認会計士等に対する報酬

（2022年度）
当社における非監査業務の内容は、社債発行に係るコンフォートレター作成業務等です。

（2023年度）
当社における非監査業務の内容は、社債発行に係るコンフォートレター作成業務であります。

監査公認会計士と同一のネットワーク（Ernst & Youngメンバーファーム）に対する報酬（上記の監査公認会計士等に対する報酬を除く）

（2022年度）
当社における非監査業務の内容は、税務関連の業務委託です。
連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連の業務委託です。

（2023年度）
連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連の業務委託であります。

• ＊2021年度より、各BCP訓練、備蓄食品、備品の各点検回数につき、開示しています。

ヒューリック株式会社（単体）

（百万円）

• ＊法人税等を集計